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Pessoa

MASSIMO DOMINICI

***.091.017-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO CULTURAL ITALO BRASILEIRO

58.403.122/0001-09

U.S. RE DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.

11.028.055/0001-26
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MASSIMO DOMINICI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MASSIMO DOMINICI
CPF
***.091.017-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

INSTITUTO CULTURAL ITALO BRASILEIRO

58.403.122/0001-09

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/10/2009

Ver empresa

Razão social

U.S. RE DO BRASIL CORRETORA DE RESSEGUROS LTDA.

11.028.055/0001-26

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2009

Ver empresa

Razão social

DOMINICI CONSULTORIA MEDICA LTDA

04.465.353/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.