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Pessoa

MASSIMO BONI

***.848.761-**

Empresas vinculadas

METODO VERDE LTDA

32.294.004/0001-16

BUSINESS CENTER HOTEL DAMA LTDA

29.696.604/0001-04
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MASSIMO BONI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MASSIMO BONI
CPF
***.848.761-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

METODO VERDE LTDA

32.294.004/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2019

Ver empresa

Razão social

BUSINESS CENTER HOTEL DAMA LTDA

29.696.604/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/02/2018

Ver empresa

Razão social

FLAVIO VIVIANI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

27.794.311/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2017

Ver empresa

Razão social

GIRASSOL DO BRASIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

23.967.195/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2016

Ver empresa

Razão social

BO & BO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.797.233/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2015

Ver empresa

Razão social

MG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INVESTIMENTOS LTDA

19.504.094/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2015

Ver empresa

Razão social

INTERNAZIONALE BIOLIFE BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

20.539.845/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

B&B INVESTIMENTOS E IMOVEIS LTDA

19.994.324/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2014

Ver empresa

Razão social

SPECIALONE PARTICIPACOES LTDA

16.808.439/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2012

Ver empresa

Razão social

DAMA BRASIL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.798.055/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2012

Ver empresa

Razão social

SANTA ROSA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

16.611.654/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2012

Ver empresa

Razão social

MONDUBIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.590.743/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2011

Ver empresa

Razão social

EMMEVI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

09.436.198/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.