Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MASSIMO BAUDUCCO

***.042.418-**

Empresas vinculadas

BETA COMMERCE LTDA

47.148.323/0001-90

INSTITUTO BAUDUCCO

29.787.436/0001-54
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MASSIMO BAUDUCCO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MASSIMO BAUDUCCO
CPF
***.042.418-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

BETA COMMERCE LTDA

47.148.323/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BAUDUCCO

29.787.436/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2018

Ver empresa

Razão social

PANDURATA VAREJO DE ALIMENTOS LTDA.

26.207.496/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2016

Ver empresa

Razão social

BEDECE COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

01.921.143/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2015

Ver empresa

Razão social

ELLECE VAREJO DE ALIMENTOS LTDA

18.345.969/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2013

Ver empresa

Razão social

ELLECE PARTICIPACOES LTDA.

14.429.291/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2011

Ver empresa

Razão social

ELLECE LOGISTICA LTDA

13.930.232/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2011

Ver empresa

Razão social

ELLECE EMPREENDIMENTOS LTDA

08.212.377/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2006

Ver empresa

Razão social

PANDURATA ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

06.871.946/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2004

Ver empresa

Razão social

PANDURATA ALIMENTOS LTDA

70.940.994/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/10/2003

Ver empresa

Razão social

BAUDUCCO NORDESTE S.A.

03.185.583/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/08/2000

Ver empresa

Razão social

PANDURATA PARTICIPACOES LTDA.

02.199.409/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/1997

Ver empresa

Razão social

FAVEIRO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

01.965.173/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/1997

Ver empresa

Razão social

MILAFACTOR LTDA

00.855.095/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/04/1997

Ver empresa

Razão social

TORIFACTOR FOMENTO MERCANTIL LTDA

01.369.841/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.