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Pessoa

MASAKI NISHIZAKI NAKAMITSU

***.268.748-**

Empresas vinculadas

M2H TRANSPORTADORA LTDA

60.042.467/0001-26

CONVEM SUPERMERCADOS JARDIM AMERICA LTDA

55.935.070/0001-23
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

MASAKI NISHIZAKI NAKAMITSU

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MASAKI NISHIZAKI NAKAMITSU
CPF
***.268.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

M2H TRANSPORTADORA LTDA

60.042.467/0001-26

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

24/03/2025

Ver empresa

Razão social

CONVEM SUPERMERCADOS JARDIM AMERICA LTDA

55.935.070/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2024

Ver empresa

Razão social

POSTO CONVEM PENHA LTDA

50.450.007/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2023

Ver empresa

Razão social

HOMENEST INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

48.778.564/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2022

Ver empresa

Razão social

RIO TAMA FABRICACOES DE PAES LTDA

39.381.848/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/10/2020

Ver empresa

Razão social

DROGARIA HAKUO LTDA

38.711.611/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

RIO TAMA DISTRIBUIDORA LTDA

38.711.880/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2020

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO CONVEM DE PERDOES LTDA

97.536.721/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

CONVEM SUPERMERCADOS DE BRAGANCA LTDA.

20.248.913/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2018

Ver empresa

Razão social

DROGARIA CONVEM LTDA.

23.088.808/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO DO HAKUO LTDA.

03.183.344/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO NAKAMITSU LTDA

59.300.376/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/04/2018

Ver empresa

Razão social

CONVEM SUPERMERCADOS LTDA

03.922.786/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2015

Ver empresa

Razão social

BANDAI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

18.871.537/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

KILIASO PARTICIPACOES LTDA

18.871.552/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

SENA-TIBRE PARTICIPACOES SA

18.871.689/0001-95

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Razão social

MOLDAVA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

18.872.732/0001-37

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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