Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARYLAND SABINA SEBBEN

***.741.150-**

Empresas vinculadas

EPOKA GLOBAL LTDA

54.330.640/0001-99

EPOKA TECNOLOGIA, RISCOS E NEGOCIOS LTDA.

24.254.414/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARYLAND SABINA SEBBEN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARYLAND SABINA SEBBEN
CPF: ***.741.150-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EPOKA GLOBAL LTDA 54.330.640/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2024	Ver empresa
EPOKA TECNOLOGIA, RISCOS E NEGOCIOS LTDA. 24.254.414/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	25/02/2016	Ver empresa
PALAS ATHENA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA. 23.774.370/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2015	Ver empresa
EPOKA BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.988.945/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2007	Ver empresa
MS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA 07.372.092/0001-80Inapta	Administrador	13/04/2005	Ver empresa
TOUCH THE GOLD EQUIPAMENTOS E OPERACOES LTDA 04.181.332/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	06/12/2000	Ver empresa

Razão social

EPOKA GLOBAL LTDA

54.330.640/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2024

Razão social

EPOKA TECNOLOGIA, RISCOS E NEGOCIOS LTDA.

24.254.414/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2016

Razão social

PALAS ATHENA NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA.

23.774.370/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2015

Razão social

EPOKA BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

08.988.945/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2007

Razão social

MS BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA

07.372.092/0001-80

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/04/2005

Razão social

TOUCH THE GOLD EQUIPAMENTOS E OPERACOES LTDA

04.181.332/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.