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Pessoa

MARYLAINE CARDOSO SILVEIRA

***.006.230-**

Empresas vinculadas

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ENCOSTA DO SOL LTDA

09.165.065/0001-61

MS DESIGN DE INTERIORES LTDA

26.602.894/0001-83
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARYLAINE CARDOSO SILVEIRA

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARYLAINE CARDOSO SILVEIRA
CPF
***.006.230-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS ENCOSTA DO SOL LTDA

09.165.065/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2024

Ver empresa

Razão social

MS DESIGN DE INTERIORES LTDA

26.602.894/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Razão social

FEMS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

18.931.082/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2013

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS RINCAO DO CASCALHO LTDA

12.472.169/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2010

Ver empresa

Razão social

ABC ATELIE DE BENEFICIAMENTO DE CALCADOS LTDA

11.622.744/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2010

Ver empresa

Razão social

GOLD VEICULOS LTDA

11.323.224/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/11/2009

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAPUCAIA LTDA

08.686.549/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/03/2007

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SAO CAMILO LTDA

08.361.924/0001-25

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2006

Ver empresa

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS AMERICO VESPUCIO LTDA

03.968.111/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.