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Pessoa

MARYA SONEGHET SILVA SANTOS NEVES

***.132.627-**

Empresas vinculadas

MATESSI PARTICIPACOES LTDA

31.793.200/0001-72

SN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.697.684/0001-74

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARYA SONEGHET SILVA SANTOS NEVES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARYA SONEGHET SILVA SANTOS NEVES
CPF: ***.132.627-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MATESSI PARTICIPACOES LTDA 31.793.200/0001-72Baixada	Sócio	18/10/2018	Ver empresa
SN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 13.697.684/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2011	Ver empresa
MM YOGGI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 12.266.554/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	15/07/2010	Ver empresa

Razão social

MATESSI PARTICIPACOES LTDA

31.793.200/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2018

Razão social

SN COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

13.697.684/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2011

Razão social

MM YOGGI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

12.266.554/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.