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Pessoa

MARY ALICE ELGUESABAL WHYTE

***.216.887-**

Empresas vinculadas

OMNIA COLLECTION DESIGN E COMERCIO LTDA.

35.885.551/0001-64

INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA

02.685.779/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARY ALICE ELGUESABAL WHYTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARY ALICE ELGUESABAL WHYTE
CPF: ***.216.887-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OMNIA COLLECTION DESIGN E COMERCIO LTDA. 35.885.551/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	03/01/2020	Ver empresa
INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA 02.685.779/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2002	Ver empresa
MARLIN TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA 42.372.490/0001-05Inapta	Sócio	28/02/1977	Ver empresa

Razão social

OMNIA COLLECTION DESIGN E COMERCIO LTDA.

35.885.551/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2020

Razão social

INNOVA GROUP DO BRASIL LTDA

02.685.779/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2002

Razão social

MARLIN TOURS VIAGENS E TURISMO LTDA

42.372.490/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/1977

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.