Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARWAN ELIAS YOUSSEF JUNIOR

***.290.921-**

Empresas vinculadas

MYOUSSEF MEDICAL LTDA

54.067.651/0001-28

SIRIA PARTICIPACOES LTDA

12.092.252/0001-77
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARWAN ELIAS YOUSSEF JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARWAN ELIAS YOUSSEF JUNIOR
CPF
***.290.921-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MYOUSSEF MEDICAL LTDA

54.067.651/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2024

Ver empresa

Razão social

SIRIA PARTICIPACOES LTDA

12.092.252/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2020

Ver empresa

Razão social

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

05.813.685/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.