Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARWAN ELIAS YOUSSEF

***.507.503-**

Empresas vinculadas

SIRIA PARTICIPACOES LTDA

12.092.252/0001-77

DY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA

10.757.708/0001-45

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARWAN ELIAS YOUSSEF

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARWAN ELIAS YOUSSEF
CPF: ***.507.503-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIRIA PARTICIPACOES LTDA 12.092.252/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	27/07/2020	Ver empresa
DY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA 10.757.708/0001-45Ativa	Administrador	30/03/2010	Ver empresa
CASA NOSTRA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SS LTDA 11.480.875/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	02/03/2010	Ver empresa
DKD TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA 05.736.399/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2003	Ver empresa
TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA 05.813.685/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	11/08/2003	Ver empresa
LIDER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INP E EXP DE SECOS E MOLHADOS LTDA 02.145.009/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	13/06/2001	Ver empresa
TRANS SECULOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 03.290.431/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	19/07/1999	Ver empresa

Razão social

SIRIA PARTICIPACOES LTDA

12.092.252/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2020

Razão social

DY ADMINISTRACAO E TRANSPORTES INTERMODAIS LTDA

10.757.708/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2010

Razão social

CASA NOSTRA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES SS LTDA

11.480.875/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2010

Razão social

DKD TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA LTDA

05.736.399/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2003

Razão social

TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA

05.813.685/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Razão social

LIDER ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS INP E EXP DE SECOS E MOLHADOS LTDA

02.145.009/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2001

Razão social

TRANS SECULOS TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

03.290.431/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.