Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARVIO MARTINS DIAS

***.013.343-**

Empresas vinculadas

B. M. FACIAL LTDA

53.472.150/0001-64

M S DIAS LTDA

53.268.335/0001-51

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARVIO MARTINS DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARVIO MARTINS DIAS
CPF: ***.013.343-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B. M. FACIAL LTDA 53.472.150/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
M S DIAS LTDA 53.268.335/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2023	Ver empresa
GRAND CLINICA ODONTOLOGIA LTDA 32.730.284/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa
MARTINS, DIAS E DIAS LTDA 11.861.832/0001-19Ativa	Sócio	01/02/2011	Ver empresa
CIRCULO DE ESPECIALISTAS DE ODONTOLOGIA LTDA 06.177.598/0001-75Baixada	Sócio	29/03/2004	Ver empresa

Razão social

B. M. FACIAL LTDA

53.472.150/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

M S DIAS LTDA

53.268.335/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2023

Razão social

GRAND CLINICA ODONTOLOGIA LTDA

32.730.284/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

MARTINS, DIAS E DIAS LTDA

11.861.832/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2011

Razão social

CIRCULO DE ESPECIALISTAS DE ODONTOLOGIA LTDA

06.177.598/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.