Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARVIO ANTONIO SILVEIRA LEITE

***.916.878-**

Empresas vinculadas

AML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.233.319/0001-53

ARLINDO JOSE SILVEIRA LEITE E OUTROS

09.526.878/0001-30

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARVIO ANTONIO SILVEIRA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARVIO ANTONIO SILVEIRA LEITE
CPF: ***.916.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 32.233.319/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	12/12/2018	Ver empresa
ARLINDO JOSE SILVEIRA LEITE E OUTROS 09.526.878/0001-30Ativa	Qualificação 59	05/05/2008	Ver empresa
BOTUCATU ESTACAS LTDA 04.679.904/0001-46Inapta	Sócio sem Capital	22/06/2005	Ver empresa

Razão social

AML EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.233.319/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2018

Razão social

ARLINDO JOSE SILVEIRA LEITE E OUTROS

09.526.878/0001-30

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

05/05/2008

Razão social

BOTUCATU ESTACAS LTDA

04.679.904/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.