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Pessoa

MARUZZA TEREZA CERCHI BORGES FONSECA

***.635.716-**

Empresas vinculadas

CERCHI & FONSECA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.251.399/0001-51

PSICANALISE CERCHI LTDA

45.074.832/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARUZZA TEREZA CERCHI BORGES FONSECA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARUZZA TEREZA CERCHI BORGES FONSECA
CPF: ***.635.716-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CERCHI & FONSECA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 50.251.399/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2023	Ver empresa
PSICANALISE CERCHI LTDA 45.074.832/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
NEOPLACKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 42.793.745/0001-03Ativa	Sócio	24/11/2015	Ver empresa
INTERLINK REPRESENTACOES LTDA 03.838.930/0001-07Baixada	Sócio	29/05/2000	Ver empresa
SHB - REPRESENTACOES LTDA 03.432.373/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	05/10/1999	Ver empresa

Razão social

CERCHI & FONSECA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

50.251.399/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2023

Razão social

PSICANALISE CERCHI LTDA

45.074.832/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Razão social

NEOPLACKER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

42.793.745/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2015

Razão social

INTERLINK REPRESENTACOES LTDA

03.838.930/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2000

Razão social

SHB - REPRESENTACOES LTDA

03.432.373/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.