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Pessoa

MARUAN VIEIRA SILVA MOHALLEM

***.487.556-**

Empresas vinculadas

AGROCIDADE FERRAMENTAS PORTATEIS LTDA

27.363.766/0001-97

VERDE ROCA FERRAMENTAS PORTATEIS LTDA

27.363.918/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARUAN VIEIRA SILVA MOHALLEM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARUAN VIEIRA SILVA MOHALLEM
CPF: ***.487.556-**
Faixa etária: 13 a 20 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AGROCIDADE FERRAMENTAS PORTATEIS LTDA 27.363.766/0001-97Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	22/03/2017	Ver empresa
VERDE ROCA FERRAMENTAS PORTATEIS LTDA 27.363.918/0001-51Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	22/03/2017	Ver empresa
JULIANA VIEIRA SILVA & CIA. 14.276.145/0001-24Inapta	Sócio Menor (Assistido/Representado)	25/07/2011	Ver empresa

Razão social

AGROCIDADE FERRAMENTAS PORTATEIS LTDA

27.363.766/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/03/2017

Razão social

VERDE ROCA FERRAMENTAS PORTATEIS LTDA

27.363.918/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

22/03/2017

Razão social

JULIANA VIEIRA SILVA & CIA.

14.276.145/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

25/07/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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