Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARUA AHMAD ABDOUNI

***.241.138-**

Empresas vinculadas

WEBRING IMPORT LTDA

42.830.750/0001-30

FREE TRADINGS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.443.628/0001-01

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARUA AHMAD ABDOUNI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARUA AHMAD ABDOUNI
CPF: ***.241.138-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
WEBRING IMPORT LTDA 42.830.750/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2022	Ver empresa
FREE TRADINGS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 42.443.628/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	23/06/2021	Ver empresa
TATUAPE UTILIDADE DOMESTICA LTDA 10.844.359/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2014	Ver empresa

Razão social

WEBRING IMPORT LTDA

42.830.750/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2022

Razão social

FREE TRADINGS COMERCIO DE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

42.443.628/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/06/2021

Razão social

TATUAPE UTILIDADE DOMESTICA LTDA

10.844.359/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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