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Pessoa

MARTIN MALLMANN SETIN

***.842.059-**

Empresas vinculadas

SHOPPING PATIO MARIA ANTONIA LTDA

60.914.164/0001-56

SETIN & LACERDA 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.508.785/0001-98

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTIN MALLMANN SETIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTIN MALLMANN SETIN
CPF: ***.842.059-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SHOPPING PATIO MARIA ANTONIA LTDA 60.914.164/0001-56Ativa	Administrador	20/05/2025	Ver empresa
SETIN & LACERDA 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 58.508.785/0001-98Ativa	Administrador	18/12/2024	Ver empresa
MMS PROPERTIES LTDA 53.713.072/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
YUMAINC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.610.474/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2022	Ver empresa
MSTN5 PARTICIPACOES LTDA 12.577.769/0001-56Ativa	Sócio	06/02/2015	Ver empresa

Razão social

SHOPPING PATIO MARIA ANTONIA LTDA

60.914.164/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

SETIN & LACERDA 1 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

58.508.785/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

MMS PROPERTIES LTDA

53.713.072/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

YUMAINC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.610.474/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

MSTN5 PARTICIPACOES LTDA

12.577.769/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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