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Pessoa

MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ

***.201.918-**

Empresas vinculadas

GA XP PARTICIPACOES S.A.

25.099.760/0001-29

ASTIC BD HOLDING FINANCEIRA S.A.

19.165.754/0001-20
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARTIN EMILIANO ESCOBARI LIFCHITZ
CPF
***.201.918-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

GA XP PARTICIPACOES S.A.

25.099.760/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/06/2016

Ver empresa

Razão social

ASTIC BD HOLDING FINANCEIRA S.A.

19.165.754/0001-20

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

ASTIC BD HOLDING NAO FINANCEIRA S.A.

19.200.340/0001-94

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/05/2016

Ver empresa

Razão social

NOVA CONTROLE HOLDING INVESTIMENTOS S A

13.512.676/0001-06

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA CONTROLE HOLDING FINANCEIRA S.A.

13.219.709/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2013

Ver empresa

Razão social

GENERAL ATLANTIC HOLDING S.A.

12.362.173/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2013

Ver empresa

Razão social

GA FINANCEIRA XP S.A.

16.936.873/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/04/2013

Ver empresa

Razão social

GA PARTICIPACOES FINANCEIRAS XP S.A.

16.936.881/0001-97

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/01/2013

Ver empresa

Razão social

GA INVESTIMENTOS XP S.A.

16.936.906/0001-52

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/01/2013

Ver empresa

Razão social

ADVENT SECURITIES PARTICIPACOES S.A.

09.452.068/0001-86

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2009

Ver empresa

Razão social

ADVENT DEPOSITORY PARTICIPACOES S.A.

10.537.007/0001-09

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/04/2009

Ver empresa

Razão social

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO

08.538.351/0001-62

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

BENAVENTE PARTICIPACOES LTDA.

07.421.376/0001-19

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2006

Ver empresa

Razão social

ARPOADOR CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

04.916.339/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

21/01/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.