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Pessoa

MARTIN AUGUSTO GREFE

***.103.807-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA EUGENIO BARGIONA N.3593

10.548.807/0001-17

FRIGORIFICO ALEGRA FOODS LTDA

31.945.726/0001-20
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTIN AUGUSTO GREFE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARTIN AUGUSTO GREFE
CPF
***.103.807-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LOJA MACONICA EUGENIO BARGIONA N.3593

10.548.807/0001-17

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/06/2023

Ver empresa

Razão social

FRIGORIFICO ALEGRA FOODS LTDA

31.945.726/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2018

Ver empresa

Razão social

OPPORTUNA ADMINISTRACAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

27.823.570/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Ver empresa

Razão social

NEW TRADING SA

14.232.073/0001-13

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2017

Ver empresa

Razão social

FRIGORIFICO MULTI MARCAS LTDA

04.277.724/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Ver empresa

Razão social

HIPERMEAT TRADING SA

11.458.656/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/01/2010

Ver empresa

Razão social

REAL FOODS TRADING SA

11.224.864/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2009

Ver empresa

Razão social

TRANSASTROS TERCEIRO TRANSPORTES LTDA

10.454.300/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.