Pessoa
MARTIM DELLA VALLE
Empresas vinculadas
IVONE DELLA VALLE ABDO E OUTROS
MARCHINI, BOTELHO, CASELTA E DELLA VALLE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
Pessoa investigada
MARTIM DELLA VALLE
Informações básicas
- Nome
- MARTIM DELLA VALLE
- CPF
- ***.716.728-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
IVONE DELLA VALLE ABDO E OUTROS 48.628.641/0001-11Ativa | Qualificação 59 | 16/11/2022 | Ver empresa |
MARCHINI, BOTELHO, CASELTA E DELLA VALLE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 30.509.934/0001-14Ativa | Tesoureiro | 24/02/2021 | Ver empresa |
DELLA VALLE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 41.735.545/0001-23Ativa | Sócio sem Capital | 14/01/2021 | Ver empresa |
ZENITH SOURCE DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.165.805/0001-70Ativa | Sócio sem Capital | 11/10/2019 | Ver empresa |
DELLA VALLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 35.013.247/0001-27Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 13/09/2019 | Ver empresa |
Razão social
IVONE DELLA VALLE ABDO E OUTROS
48.628.641/0001-11
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
16/11/2022
Razão social
MARCHINI, BOTELHO, CASELTA E DELLA VALLE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
30.509.934/0001-14
AtivaQualificação
Tesoureiro
Data de entrada
24/02/2021
Razão social
DELLA VALLE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
41.735.545/0001-23
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/01/2021
Razão social
ZENITH SOURCE DO BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
35.165.805/0001-70
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2019
Razão social
DELLA VALLE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
35.013.247/0001-27
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
13/09/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.