Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARTHA RODRIGUES BORGES DIAS CARDOSO

***.519.871-**

Empresas vinculadas

PERSEPHONIS PARTICIPACOES LTDA

55.324.341/0001-04

MARBELLA PARTICIPACOES LTDA

52.984.015/0001-35

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTHA RODRIGUES BORGES DIAS CARDOSO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTHA RODRIGUES BORGES DIAS CARDOSO
CPF: ***.519.871-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERSEPHONIS PARTICIPACOES LTDA 55.324.341/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2024	Ver empresa
MARBELLA PARTICIPACOES LTDA 52.984.015/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	23/11/2023	Ver empresa
KAPADOKYA PARTICIPACOES LTDA 52.427.541/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	04/10/2023	Ver empresa
QUALITA INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA. 01.574.971/0001-08Ativa	Sócio	15/05/2015	Ver empresa
DULCE ANA RODRIGUES BORGES E OUTROS 09.371.671/0001-33Ativa	Qualificação 59	19/02/2008	Ver empresa
BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 09.137.101/0001-83Ativa	Sócio	09/10/2007	Ver empresa

Razão social

PERSEPHONIS PARTICIPACOES LTDA

55.324.341/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2024

Razão social

MARBELLA PARTICIPACOES LTDA

52.984.015/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2023

Razão social

KAPADOKYA PARTICIPACOES LTDA

52.427.541/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/10/2023

Razão social

QUALITA INTERMEDIACOES E PARTICIPACOES LTDA.

01.574.971/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/05/2015

Razão social

DULCE ANA RODRIGUES BORGES E OUTROS

09.371.671/0001-33

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

19/02/2008

Razão social

BUENA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

09.137.101/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.