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Pessoa

MARTHA NAUFAL CIAMPOLINI

***.212.968-**

Empresas vinculadas

GUAPORE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

02.855.637/0001-95

LACAF EMPREENDIMENTOS LTDA

02.336.699/0001-90
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTHA NAUFAL CIAMPOLINI

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARTHA NAUFAL CIAMPOLINI
CPF
***.212.968-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

GUAPORE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

02.855.637/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/10/2018

Ver empresa

Razão social

LACAF EMPREENDIMENTOS LTDA

02.336.699/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2015

Ver empresa

Razão social

IMOBRAS COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA

61.403.358/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2011

Ver empresa

Razão social

CA2 ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

10.939.167/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

JAGUARIUNA PARTICIPACOES LTDA.

61.168.993/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2006

Ver empresa

Razão social

MAIRIPORA AGRICOLA COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA

61.081.907/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/1997

Ver empresa

Razão social

FAZENDA GUAYCARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

61.082.301/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/12/1996

Ver empresa

Razão social

MNC PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

01.328.182/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.