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Pessoa

MARTHA DE CASSIA NASCIMENTO SARAIVA LEITE

***.980.243-**

Empresas vinculadas

GAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS

42.368.329/0001-50

TRANSPLANTE DE FIGADO DO CEARA S.S

13.550.281/0001-06

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARTHA DE CASSIA NASCIMENTO SARAIVA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTHA DE CASSIA NASCIMENTO SARAIVA LEITE
CPF: ***.980.243-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS 42.368.329/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2021	Ver empresa
TRANSPLANTE DE FIGADO DO CEARA S.S 13.550.281/0001-06Ativa	Administrador	18/04/2017	Ver empresa
LEARN IDIOMAS E TREINAMENTOS LTDA 11.994.565/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2010	Ver empresa

Razão social

GAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL SS

42.368.329/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Razão social

TRANSPLANTE DE FIGADO DO CEARA S.S

13.550.281/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2017

Razão social

LEARN IDIOMAS E TREINAMENTOS LTDA

11.994.565/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.