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Pessoa

MARTA VERONICA DE ALMEIDA LISBOA FONSECA

***.586.514-**

Empresas vinculadas

AMERICA CONFECCOES LTDA

35.634.740/0001-64

JEANS MODA LTDA

08.471.811/0001-82

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA VERONICA DE ALMEIDA LISBOA FONSECA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTA VERONICA DE ALMEIDA LISBOA FONSECA
CPF: ***.586.514-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMERICA CONFECCOES LTDA 35.634.740/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	17/01/2012	Ver empresa
JEANS MODA LTDA 08.471.811/0001-82Ativa	Sócio	26/04/2011	Ver empresa
AGROCENTER COMERCIAL LTDA 04.922.354/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2002	Ver empresa
INGAR COMERCIAL LTDA 04.117.296/0001-86Ativa	Sócio	27/10/2000	Ver empresa
SOL COMERCIAL LTDA 04.118.388/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	27/10/2000	Ver empresa
FEDERAL DESIGN LTDA 02.822.904/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2000	Ver empresa
JAVA CONFECCOES LTDA 03.259.445/0001-89Inapta	Sócio sem Capital	07/07/1999	Ver empresa

Razão social

AMERICA CONFECCOES LTDA

35.634.740/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2012

Razão social

JEANS MODA LTDA

08.471.811/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2011

Razão social

AGROCENTER COMERCIAL LTDA

04.922.354/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2002

Razão social

INGAR COMERCIAL LTDA

04.117.296/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/10/2000

Razão social

SOL COMERCIAL LTDA

04.118.388/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/10/2000

Razão social

FEDERAL DESIGN LTDA

02.822.904/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2000

Razão social

JAVA CONFECCOES LTDA

03.259.445/0001-89

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.