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Pessoa

MARTA SOUZA SILVA

***.704.058-**

Empresas vinculadas

HBS EDIFICACOES LTDA

46.147.538/0001-24

M.S.S. CAPTACAO DE INVESTIMENTOS E ACOES LTDA

19.742.185/0001-38
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA SOUZA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARTA SOUZA SILVA
CPF
***.704.058-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

HBS EDIFICACOES LTDA

46.147.538/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

M.S.S. CAPTACAO DE INVESTIMENTOS E ACOES LTDA

19.742.185/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

BETEC ASSESSORIA E COBRANCA LTDA

05.481.693/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2003

Ver empresa

Razão social

MMSS DISCOBAR E RESTAURANTE LTDA

04.660.892/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2001

Ver empresa

Razão social

VIVILIMP INDUSTRIA E COMERCIO EXPORTACAO IMPORTAC. LTDA

64.628.969/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/1990

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.