Pessoa
MARTA SIMONE CARDOSO TORQUATO
Empresas vinculadas
TORQUATO EMPREENDIMENTOS LTDA
VANGUARDA FACTORING ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.
Pessoa investigada
MARTA SIMONE CARDOSO TORQUATO
Informações básicas
- Nome
- MARTA SIMONE CARDOSO TORQUATO
- CPF
- ***.051.856-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TORQUATO EMPREENDIMENTOS LTDA 13.361.998/0001-00Baixada | Sócio | 14/03/2011 | Ver empresa |
VANGUARDA FACTORING ASSESSORIA E COBRANCA LTDA. 03.766.527/0001-10Baixada | Sócio | 17/04/2000 | Ver empresa |
Razão social
TORQUATO EMPREENDIMENTOS LTDA
13.361.998/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
14/03/2011
Razão social
VANGUARDA FACTORING ASSESSORIA E COBRANCA LTDA.
03.766.527/0001-10
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/04/2000
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.