Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARTA SCHARFSTEIN

***.844.228-**

Empresas vinculadas

DIGIPREST SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

07.931.204/0001-95

PLUG CELL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

08.394.644/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA SCHARFSTEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTA SCHARFSTEIN
CPF: ***.844.228-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIGIPREST SERVICOS DE DIGITACAO LTDA 07.931.204/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2019	Ver empresa
PLUG CELL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA 08.394.644/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2012	Ver empresa
ZYRIUM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA 13.833.262/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	04/06/2012	Ver empresa
FASCHAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 09.620.371/0001-40Inapta	Sócio sem Capital	14/05/2012	Ver empresa
TOP-GIFT PRESENTES LTDA 14.768.385/0001-46Baixada	Sócio	06/02/2012	Ver empresa
SCHAR COMERCIO DE TELEFONIA E REPRESENTACOES LTDA 04.839.493/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2001	Ver empresa

Razão social

DIGIPREST SERVICOS DE DIGITACAO LTDA

07.931.204/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2019

Razão social

PLUG CELL COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

08.394.644/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2012

Razão social

ZYRIUM COMERCIO DE TELEFONIA LTDA

13.833.262/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2012

Razão social

FASCHAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.620.371/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2012

Razão social

TOP-GIFT PRESENTES LTDA

14.768.385/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2012

Razão social

SCHAR COMERCIO DE TELEFONIA E REPRESENTACOES LTDA

04.839.493/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.