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Pessoa

MARTA LUIZA DA SILVA ALVES

***.189.366-**

Empresas vinculadas

POSTO RM LTDA

08.046.558/0001-10

RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.171.637/0001-52
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA LUIZA DA SILVA ALVES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARTA LUIZA DA SILVA ALVES
CPF
***.189.366-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

POSTO RM LTDA

08.046.558/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

RAFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.171.637/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

08.369.237/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

POSTO 6 LTDA

04.471.418/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/05/2011

Ver empresa

Razão social

ARAGUARI COMERCIO DE FILTROS & OLEO LUBRIFICANTES LTDA

06.339.284/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.