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Pessoa

MARTA LUCIA DONEGA DE MATTOS

***.862.698-**

Empresas vinculadas

ARCO IRIS PARTICIPACOES LTDA

02.790.571/0001-00

HALIFAX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.134.665/0001-77
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA LUCIA DONEGA DE MATTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARTA LUCIA DONEGA DE MATTOS
CPF
***.862.698-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ARCO IRIS PARTICIPACOES LTDA

02.790.571/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2014

Ver empresa

Razão social

HALIFAX EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.134.665/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2012

Ver empresa

Razão social

AJLM PARTICIPACOES LTDA

08.436.385/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2010

Ver empresa

Razão social

REFRIGERANTES ARCO IRIS LTDA

72.077.514/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.