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Pessoa

MARTA DE OLIVEIRA PENA BALLONECKER

***.061.589-**

Empresas vinculadas

ESPACO MAKTUB LTDA

53.213.686/0001-65

FA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO FUNDAMENTO AO ACABAMENTO LTDA

30.710.907/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARTA DE OLIVEIRA PENA BALLONECKER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTA DE OLIVEIRA PENA BALLONECKER
CPF: ***.061.589-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO MAKTUB LTDA 53.213.686/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
FA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO FUNDAMENTO AO ACABAMENTO LTDA 30.710.907/0001-05Ativa	Sócio	15/06/2018	Ver empresa
MARKET - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 97.404.545/0001-03Ativa	Sócio	30/06/2011	Ver empresa

Razão social

ESPACO MAKTUB LTDA

53.213.686/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

FA - CONSTRUTORA E INCORPORADORA DO FUNDAMENTO AO ACABAMENTO LTDA

30.710.907/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2018

Razão social

MARKET - INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

97.404.545/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.