Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARTA CRISTINA CAMPESTRINI NANDI

***.035.279-**

Empresas vinculadas

NANDI CONFECCOES LTDA

49.825.022/0001-80

DANLO COMERCIO DE MOVEIS E MODULADOS LTDA

07.015.730/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA CRISTINA CAMPESTRINI NANDI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTA CRISTINA CAMPESTRINI NANDI
CPF: ***.035.279-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANDI CONFECCOES LTDA 49.825.022/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/03/2023	Ver empresa
DANLO COMERCIO DE MOVEIS E MODULADOS LTDA 07.015.730/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2005	Ver empresa
EXCLUSIVA COSMETICOS VIZEME LTDA 07.029.241/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2005	Ver empresa
LOJAS SAO ROQUE LTDA 80.383.631/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2004	Ver empresa

Razão social

NANDI CONFECCOES LTDA

49.825.022/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Razão social

DANLO COMERCIO DE MOVEIS E MODULADOS LTDA

07.015.730/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2005

Razão social

EXCLUSIVA COSMETICOS VIZEME LTDA

07.029.241/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2005

Razão social

LOJAS SAO ROQUE LTDA

80.383.631/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.