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Pessoa

MARTA APARECIDA TRUCULO TOLEDO

***.984.578-**

Empresas vinculadas

IBIZZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.578.818/0001-54

ANDALUCIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.579.182/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARTA APARECIDA TRUCULO TOLEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARTA APARECIDA TRUCULO TOLEDO
CPF: ***.984.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IBIZZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 24.578.818/0001-54Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
ANDALUCIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 24.579.182/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	12/04/2016	Ver empresa
SAFIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 20.102.145/0001-00Inapta	Sócio	17/04/2014	Ver empresa
TGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.428.293/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	30/01/2013	Ver empresa
TOLEDO FERNANDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 10.709.744/0001-33Baixada	Sócio	27/05/2011	Ver empresa
ENGESEL CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA 00.127.343/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	19/08/1998	Ver empresa

Razão social

IBIZZA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.578.818/0001-54

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

ANDALUCIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

24.579.182/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2016

Razão social

SAFIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

20.102.145/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2014

Razão social

TGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.428.293/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2013

Razão social

TOLEDO FERNANDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

10.709.744/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2011

Razão social

ENGESEL CONSTRUCOES E SERVICOS ELETRICOS LTDA

00.127.343/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.