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Pessoa

MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK

***.292.841-**

Empresas vinculadas

M.S.M. CONSTRUCOES LIMITADA

34.854.726/0001-03

MCP TRANSPORTADORA LTDA

30.584.740/0001-83

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
CPF: ***.292.841-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.S.M. CONSTRUCOES LIMITADA 34.854.726/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
MCP TRANSPORTADORA LTDA 30.584.740/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	29/05/2018	Ver empresa
MAQUINA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA 29.382.143/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	05/01/2018	Ver empresa
MCP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14.912.875/0001-74Suspensa	Sócio sem Capital	18/03/2013	Ver empresa
MADRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 08.139.819/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	28/12/2011	Ver empresa
MOUZAYEK E MOUZAYEK LTDA 04.730.848/0001-27Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2002	Ver empresa

Razão social

M.S.M. CONSTRUCOES LIMITADA

34.854.726/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

MCP TRANSPORTADORA LTDA

30.584.740/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2018

Razão social

MAQUINA COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA

29.382.143/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2018

Razão social

MCP COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

14.912.875/0001-74

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2013

Razão social

MADRI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

08.139.819/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2011

Razão social

MOUZAYEK E MOUZAYEK LTDA

04.730.848/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.