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Pessoa

MARLYSON SILVEIRA DA SILVA

***.870.997-**

Empresas vinculadas

CHANGING LIVES INSTITUTE

56.428.126/0001-16

AMAZBANK NEGOCIOS NA AMAZONIA LTDA

55.543.572/0001-09
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLYSON SILVEIRA DA SILVA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLYSON SILVEIRA DA SILVA
CPF
***.870.997-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

CHANGING LIVES INSTITUTE

56.428.126/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/08/2024

Ver empresa

Razão social

AMAZBANK NEGOCIOS NA AMAZONIA LTDA

55.543.572/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/08/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO VENTURES HOLDING BRASIL LTDA

53.497.989/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO SECURITIZADORA SA

53.199.734/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

95 CO

52.494.847/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/09/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO ACADEMY LTDA.

45.137.843/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2023

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA.

47.133.056/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO HOLDING PAGAMENTOS LTDA

45.685.859/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/03/2022

Ver empresa

Razão social

CBRL SERVICOS DIGITAIS LTDA

35.491.577/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/11/2021

Ver empresa

Razão social

OVERFORE TRADING COMPANY LTDA

41.836.233/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

XBRL TECNOLOGIA DE PAGAMENTOS LTDA.

38.438.522/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/04/2021

Ver empresa

Razão social

JUST PAGAMENTOS LTDA

34.882.109/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2019

Ver empresa

Razão social

3RZ SERVICOS DIGITAIS LTDA

32.611.536/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2019

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO PRIME LTDA.

30.934.964/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO CAPITAL HOLDING LTDA.

30.880.788/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2018

Ver empresa

Razão social

TRANSFERO BRASIL PAGAMENTOS S.A.

11.480.809/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/01/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.