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Pessoa

MARLY SILVA DE MORAES

***.954.138-**

Empresas vinculadas

SUPERMERCADO MAIRINQUE LTDA

04.393.882/0001-53

MPSILVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

16.885.054/0001-11
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLY SILVA DE MORAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLY SILVA DE MORAES
CPF
***.954.138-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SUPERMERCADO MAIRINQUE LTDA

04.393.882/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

MPSILVA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

16.885.054/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Razão social

MSMORAES PARTICIPACOES LTDA

16.885.117/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.