Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLY CONDEIXA FERNANDES

***.105.948-**

Empresas vinculadas

SFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.143.536/0001-50

OCEANDREAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.335.506/0001-57

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLY CONDEIXA FERNANDES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLY CONDEIXA FERNANDES
CPF: ***.105.948-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 26.143.536/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	01/12/2020	Ver empresa
OCEANDREAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.335.506/0001-57Ativa	Sócio	22/09/2015	Ver empresa
KAU LASER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 03.019.781/0001-54Baixada	Sócio	18/02/2005	Ver empresa
KMMF PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA 05.860.330/0001-70Baixada	Sócio	09/12/2004	Ver empresa

Razão social

SFX INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

26.143.536/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2020

Razão social

OCEANDREAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.335.506/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2015

Razão social

KAU LASER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

03.019.781/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2005

Razão social

KMMF PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA

05.860.330/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.