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Pessoa

MARLY BATISTA DE LIMA

***.499.875-**

Empresas vinculadas

MAXMIL - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

63.286.637/0001-06

RANCHO JAGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.398.291/0001-20
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLY BATISTA DE LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLY BATISTA DE LIMA
CPF
***.499.875-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

MAXMIL - CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA

63.286.637/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/12/2016

Ver empresa

Razão social

RANCHO JAGUAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

08.398.291/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2007

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE EQUITACAO E EQUOTERAPIA JAGUAR LTDA

02.082.752/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/1997

Ver empresa

Razão social

DICOMEX DISTRIBUICAO REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA

01.209.918/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.