Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLUZ CARDOSO NAVES

***.510.316-**

Empresas vinculadas

POSTO AVENIDA MONTE CARMELO LTDA

55.266.006/0001-05

TRANSPORTADORA MONTEPETRO LTDA

40.284.566/0001-07

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLUZ CARDOSO NAVES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLUZ CARDOSO NAVES
CPF: ***.510.316-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POSTO AVENIDA MONTE CARMELO LTDA 55.266.006/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2024	Ver empresa
TRANSPORTADORA MONTEPETRO LTDA 40.284.566/0001-07Ativa	Sócio	06/01/2021	Ver empresa
CONCRETO CARMELITANO LTDA 35.193.824/0001-00Ativa	Sócio	15/10/2019	Ver empresa
AGRICOLA MONTE CARMELO LTDA 22.603.435/0001-63Ativa	Sócio	15/02/2017	Ver empresa
DISTRIBUIDORA MONTEPETRO DE PETROLEO LTDA 01.911.853/0001-48Ativa	Sócio	13/06/1997	Ver empresa
MONTEPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 01.613.125/0001-50Ativa	Sócio	27/12/1996	Ver empresa
POSTO UAI LTDA 18.593.087/0001-13Ativa	Sócio	07/04/1976	Ver empresa
POSTO MARAJA LTDA 18.159.194/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	11/06/1973	Ver empresa

Razão social

POSTO AVENIDA MONTE CARMELO LTDA

55.266.006/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Razão social

TRANSPORTADORA MONTEPETRO LTDA

40.284.566/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/01/2021

Razão social

CONCRETO CARMELITANO LTDA

35.193.824/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2019

Razão social

AGRICOLA MONTE CARMELO LTDA

22.603.435/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2017

Razão social

DISTRIBUIDORA MONTEPETRO DE PETROLEO LTDA

01.911.853/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/06/1997

Razão social

MONTEPETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

01.613.125/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/1996

Razão social

POSTO UAI LTDA

18.593.087/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/04/1976

Razão social

POSTO MARAJA LTDA

18.159.194/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/1973

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.