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Pessoa

MARLUCI LUANA HAAG CONZI

***.484.510-**

Empresas vinculadas

LC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

45.404.261/0001-05

HD COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

42.827.628/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MARLUCI LUANA HAAG CONZI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLUCI LUANA HAAG CONZI
CPF: ***.484.510-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 45.404.261/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	24/02/2023	Ver empresa
HD COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA 42.827.628/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	22/07/2021	Ver empresa
HAAGS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 15.448.036/0001-00Ativa	Sócio	23/04/2012	Ver empresa

Razão social

LC COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

45.404.261/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2023

Razão social

HD COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA

42.827.628/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2021

Razão social

HAAGS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

15.448.036/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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