Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLON VINICIUS GREVE LOPES

***.436.171-**

Empresas vinculadas

PERETTI & LOPES GESTAO EMPRESARIAL LTDA

22.616.672/0001-69

CALUCIO CONSULTORIA LTDA

48.000.742/0001-43

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLON VINICIUS GREVE LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLON VINICIUS GREVE LOPES
CPF: ***.436.171-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERETTI & LOPES GESTAO EMPRESARIAL LTDA 22.616.672/0001-69Ativa	Sócio	24/05/2023	Ver empresa
CALUCIO CONSULTORIA LTDA 48.000.742/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2022	Ver empresa
MARCOM COMMODITIES AGRICOLAS LTDA 44.688.095/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2021	Ver empresa
FERTILIZANTES PIONEIRA LTDA 35.433.959/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2019	Ver empresa
MARLON VINICIUS GREVE LOPES 96643617120 20.526.475/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	30/06/2014	Ver empresa

Razão social

PERETTI & LOPES GESTAO EMPRESARIAL LTDA

22.616.672/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2023

Razão social

CALUCIO CONSULTORIA LTDA

48.000.742/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2022

Razão social

MARCOM COMMODITIES AGRICOLAS LTDA

44.688.095/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

FERTILIZANTES PIONEIRA LTDA

35.433.959/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Razão social

MARLON VINICIUS GREVE LOPES 96643617120

20.526.475/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.