Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLON TOMASINI

***.852.410-**

Empresas vinculadas

MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.083.658/0001-89

PHARTOM MEDICAMENTOS LTDA

20.333.801/0001-86

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLON TOMASINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLON TOMASINI
CPF: ***.852.410-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.083.658/0001-89Ativa	Sócio	21/06/2021	Ver empresa
PHARTOM MEDICAMENTOS LTDA 20.333.801/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2014	Ver empresa
IDEALMEDI HOSPITALAR LTDA 10.206.485/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	09/08/2012	Ver empresa
MEDICINE DROGARIA LTDA 07.477.202/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	07/07/2010	Ver empresa
V. T. TRANSPORTES LTDA. 09.587.524/0001-03Baixada	Sócio	20/05/2008	Ver empresa
INDUSTRIAS DE CALCADOS DE VILLA LTDA 01.278.141/0001-33Baixada	Sócio	25/06/1996	Ver empresa

Razão social

MONTE CRISTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.083.658/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2021

Razão social

PHARTOM MEDICAMENTOS LTDA

20.333.801/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2014

Razão social

IDEALMEDI HOSPITALAR LTDA

10.206.485/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2012

Razão social

MEDICINE DROGARIA LTDA

07.477.202/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2010

Razão social

V. T. TRANSPORTES LTDA.

09.587.524/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2008

Razão social

INDUSTRIAS DE CALCADOS DE VILLA LTDA

01.278.141/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.