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Pessoa

MARLON TAVARES ROCHA

***.542.516-**

Empresas vinculadas

IMOBILIARIA LOPES PEREIRA LTDA

05.647.790/0001-15

5647790000115
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLON TAVARES ROCHA

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLON TAVARES ROCHA
CPF
***.542.516-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

IMOBILIARIA LOPES PEREIRA LTDA

05.647.790/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2025

Ver empresa

Razão social

5647790000115

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2025

Razão social

TLDA PARTICIPACAO E ORGANIZACAO LOGISTICA LTDA

57.022.296/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2024

Ver empresa

Razão social

INOVAR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

22.352.613/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2024

Ver empresa

Razão social

BR COMIND UTILIDADES E SERVICOS LTDA

01.066.987/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2020

Ver empresa

Razão social

ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ROCHA LTDA

20.317.673/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

RBR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.901.560/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2013

Ver empresa

Razão social

TAROL TRANSPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

05.514.271/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2012

Ver empresa

Razão social

RBR ASSESSORIA CONTABIL LTDA

07.936.002/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2006

Ver empresa

Razão social

GUDIM INDUSTRIA COMERCIO DE UTILIDADES E SERVICOS LTDA

05.559.063/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.