Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLON LUIS SALING

***.254.660-**

Empresas vinculadas

T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.

37.269.499/0001-47

TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

12.019.862/0001-45

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLON LUIS SALING

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLON LUIS SALING
CPF: ***.254.660-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA. 37.269.499/0001-47Ativa	Sócio	29/05/2020	Ver empresa
TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 12.019.862/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	25/05/2010	Ver empresa
TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 10.472.831/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2008	Ver empresa
MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA 08.318.976/0001-19Ativa	Administrador	27/09/2006	Ver empresa
TOP COMPRA DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA 08.188.615/0001-03Baixada	Administrador	31/07/2006	Ver empresa
SALPAR PARTICIPACOES E OPERACOES LTDA 08.106.359/0001-50Ativa	Administrador	29/06/2006	Ver empresa

Razão social

T. GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA.

37.269.499/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2020

Razão social

TOPFLEX DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

12.019.862/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2010

Razão social

TOP GIRO DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

10.472.831/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2008

Razão social

MEGACOMPRA DISTRIBUIDOR ATACADISTA LTDA

08.318.976/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2006

Razão social

TOP COMPRA DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS LTDA

08.188.615/0001-03

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2006

Razão social

SALPAR PARTICIPACOES E OPERACOES LTDA

08.106.359/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.