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Pessoa

MARLON CAMPOS FONTANA

***.943.598-**

Empresas vinculadas

CHESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

45.823.450/0001-12

MC FONTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.574.388/0001-20

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLON CAMPOS FONTANA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLON CAMPOS FONTANA
CPF: ***.943.598-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 45.823.450/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2022	Ver empresa
MC FONTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 32.574.388/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2021	Ver empresa
DELTA DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA 07.012.869/0001-03Inapta	Sócio sem Capital	02/02/2006	Ver empresa
GREEN DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA 02.057.919/0001-47Suspensa	Sócio	04/04/2005	Ver empresa

Razão social

CHESS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

45.823.450/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2022

Razão social

MC FONTANA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

32.574.388/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2021

Razão social

DELTA DISTRIBUIDORA DE TABACOS LTDA

07.012.869/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2006

Razão social

GREEN DISTRIBUIDORA DE CIGARROS LTDA

02.057.919/0001-47

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

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Veículos

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Aeronaves

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