Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLLON SALDANHA GONTIJO

***.640.676-**

Empresas vinculadas

MAISCUCAR COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA

42.718.852/0001-69

DS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

46.411.862/0001-08

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLLON SALDANHA GONTIJO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLLON SALDANHA GONTIJO
CPF: ***.640.676-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAISCUCAR COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA 42.718.852/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2022	Ver empresa
DS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA 46.411.862/0001-08Ativa	Sócio	16/05/2022	Ver empresa
LOYALTY LOGISTICA E TRADING LTDA 34.685.459/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	31/03/2021	Ver empresa
PRIME GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA 38.477.213/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	16/09/2020	Ver empresa
MARGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 38.351.178/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2020	Ver empresa
SOARES & SALDANHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 38.241.339/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	27/08/2020	Ver empresa
VIA NORTE COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA 32.171.391/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2020	Ver empresa
RLS PARTICIPACOES LTDA 35.704.420/0001-33Ativa	Sócio	06/03/2020	Ver empresa
RAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.298.089/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2019	Ver empresa
UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA 25.402.708/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2018	Ver empresa
COMERCIAL BIGCUCAR EIRELI 04.050.305/0001-69Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/11/2009	Ver empresa

Razão social

MAISCUCAR COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA

42.718.852/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2022

Ver empresa

Razão social

DS EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

46.411.862/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2022

Ver empresa

Razão social

LOYALTY LOGISTICA E TRADING LTDA

34.685.459/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

PRIME GESTAO E EMPREENDIMENTOS LTDA

38.477.213/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2020

Ver empresa

Razão social

MARGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

38.351.178/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2020

Ver empresa

Razão social

SOARES & SALDANHA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.241.339/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/08/2020

Ver empresa

Razão social

VIA NORTE COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA

32.171.391/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2020

Ver empresa

Razão social

RLS PARTICIPACOES LTDA

35.704.420/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/03/2020

Ver empresa

Razão social

RAMAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.298.089/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Ver empresa

Razão social

UNICA COMERCIO E EMPACOTAMENTO LTDA

25.402.708/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL BIGCUCAR EIRELI

04.050.305/0001-69

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/11/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.