Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MARLLON DA SILVA BANHOS

***.374.457-**

Empresas vinculadas

VALLE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.810.896/0001-30

MORADA PARK II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.946.621/0001-05

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLLON DA SILVA BANHOS

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLLON DA SILVA BANHOS
CPF: ***.374.457-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALLE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 53.810.896/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2025	Ver empresa
MORADA PARK II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 59.946.621/0001-05Ativa	Qualificação 5	18/03/2025	Ver empresa
MOOVE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA 53.759.628/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	01/02/2024	Ver empresa
V3 CORPORATE LTDA 49.413.185/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
V3 CAPITAL LTDA 49.413.220/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2023	Ver empresa
V3 DATA SOLUCOES LTDA 38.056.553/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
VORTEX GESTAO E PERFORMANCE LTDA 32.321.280/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	27/12/2018	Ver empresa
MARLLON DA SILVA BANHOS 15437445750 29.929.712/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	14/03/2018	Ver empresa
MARLLON DA SILVA BANHOS 15437445750 23.294.535/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	17/09/2015	Ver empresa

Razão social

VALLE VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

53.810.896/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2025

Razão social

MORADA PARK II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

59.946.621/0001-05

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

18/03/2025

Razão social

MOOVE SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA

53.759.628/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/02/2024

Razão social

V3 CORPORATE LTDA

49.413.185/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

V3 CAPITAL LTDA

49.413.220/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2023

Razão social

V3 DATA SOLUCOES LTDA

38.056.553/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

VORTEX GESTAO E PERFORMANCE LTDA

32.321.280/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2018

Razão social

MARLLON DA SILVA BANHOS 15437445750

29.929.712/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2018

Razão social

MARLLON DA SILVA BANHOS 15437445750

23.294.535/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.