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Pessoa

MARLISE FACHINI

***.909.640-**

Empresas vinculadas

M. F. DUPONT REPRESENTACOES E AGENCIAMENTO DO COMERCIO LTDA

19.206.281/0001-61

L A DUPONT & CIA LTDA

01.876.619/0001-27

Pessoa investigada

MARLISE FACHINI

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLISE FACHINI
CPF
***.909.640-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

M. F. DUPONT REPRESENTACOES E AGENCIAMENTO DO COMERCIO LTDA

19.206.281/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Ver empresa

Razão social

L A DUPONT & CIA LTDA

01.876.619/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/1997

Ver empresa

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.