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Pessoa

MARLI TEREZINHA GONCHOROSKI DA SILVA

***.372.800-**

Empresas vinculadas

REM INCORPORADORA SPE LTDA

52.436.693/0001-63

ONE TELEFONIA LTDA

42.605.656/0001-88

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI TEREZINHA GONCHOROSKI DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI TEREZINHA GONCHOROSKI DA SILVA
CPF: ***.372.800-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REM INCORPORADORA SPE LTDA 52.436.693/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2023	Ver empresa
ONE TELEFONIA LTDA 42.605.656/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	06/07/2021	Ver empresa
BY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EMBARCACOES LTDA 27.095.516/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
TOPLINE COMERCIO LTDA 85.356.434/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa

Razão social

REM INCORPORADORA SPE LTDA

52.436.693/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

ONE TELEFONIA LTDA

42.605.656/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Razão social

BY INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE EMBARCACOES LTDA

27.095.516/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

TOPLINE COMERCIO LTDA

85.356.434/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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