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Pessoa

MARLI MAGGI

***.089.450-**

Empresas vinculadas

MAXE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA

46.536.897/0001-73

SABORES DA TERRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.587.186/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI MAGGI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MARLI MAGGI
CPF: ***.089.450-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAXE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA 46.536.897/0001-73Ativa	Sócio	25/05/2022	Ver empresa
SABORES DA TERRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 01.587.186/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	30/01/2008	Ver empresa
DM INCORPORADORA LTDA 00.130.090/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	22/06/1999	Ver empresa
MAGGI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 90.371.196/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	22/06/1999	Ver empresa
MAGGI & COMPANHIA LTDA 01.977.188/0001-95Baixada	Sócio sem Capital	17/06/1997	Ver empresa
MAGGI VESTUARIO DA MODA LTDA 89.974.521/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	10/05/1984	Ver empresa

Razão social

MAXE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E LOTEADORA LTDA

46.536.897/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2022

Razão social

SABORES DA TERRA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

01.587.186/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2008

Razão social

DM INCORPORADORA LTDA

00.130.090/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1999

Razão social

MAGGI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

90.371.196/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/1999

Razão social

MAGGI & COMPANHIA LTDA

01.977.188/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1997

Razão social

MAGGI VESTUARIO DA MODA LTDA

89.974.521/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/1984

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.