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Pessoa

MARLI LATARINI PERES

***.024.748-**

Empresas vinculadas

MARLI LATARINI PERES E OUTRA

48.218.360/0001-90

S.A. SUPERMERCADOS SERRA AZUL LTDA

24.128.539/0001-99
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI LATARINI PERES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLI LATARINI PERES
CPF
***.024.748-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

MARLI LATARINI PERES E OUTRA

48.218.360/0001-90

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

S.A. SUPERMERCADOS SERRA AZUL LTDA

24.128.539/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/02/2016

Ver empresa

Razão social

CALDAS AGROPECUARIA, CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

23.862.383/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2015

Ver empresa

Razão social

ANDRADAS SERVICOS DE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

23.823.536/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2015

Ver empresa

Razão social

PERES SERVICOS DE CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

23.842.055/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2015

Ver empresa

Razão social

HIPER SERRA AZUL SUPERMERCADOS LTDA

54.226.220/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2010

Ver empresa

Razão social

S.A. CARD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.271.685/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2009

Ver empresa

Razão social

MARCIO LATTARINI E OUTRA

08.341.202/0001-09

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

06/10/2006

Ver empresa

Razão social

LATARINI RODRIGUES & CIA LTDA

68.361.344/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/1992

Ver empresa

Razão social

LATARINI & PERES LTDA

21.817.739/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1980

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.