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Pessoa

MARLI FUMIE HORII TICIANELLI

***.157.998-**

Empresas vinculadas

FH2 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.205.205/0001-18

HORII AGRO INDUSTRIAL DE MINERIOS LTDA

07.249.898/0001-85
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MARLI FUMIE HORII TICIANELLI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MARLI FUMIE HORII TICIANELLI
CPF
***.157.998-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FH2 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

14.205.205/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

HORII AGRO INDUSTRIAL DE MINERIOS LTDA

07.249.898/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/10/2021

Ver empresa

Razão social

HORII COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA

44.287.605/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2021

Ver empresa

Razão social

EMPRESA DE MINERACAO HORII LTDA

52.573.227/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

MINERACAO HORBOY CLAYS LTDA

55.497.002/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

FH1 - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

12.850.182/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/08/2021

Ver empresa

Razão social

PARADISE PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.519.116/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

HTPRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.281.299/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/06/2021

Ver empresa

Razão social

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SAPE-SUICA LTDA

07.875.204/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2012

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA SAPE LTDA

49.781.099/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2009

Ver empresa

Razão social

BAZAR DAS TINTAS LTDA

61.329.579/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/07/2009

Ver empresa

Razão social

AEROTINTAS COMERCIAL LTDA

67.331.538/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/12/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.